#13 FinCEN Files 1: Jak banky selhávají v obraně proti praní peněz
#13 FinCEN Files 1: Jak banky selhávají v obraně proti praní peněz
před 6 lety
21 min
Vytunelované státní rozpočty, uplácení, a také obchod s drogami nebo zbraněmi. Jejich včasnému odhalení můžou efektivně napomáhat banky identifikací podezřelých bankovních transakcí. A podle mezinárodních pravidel také mají. Jenže ne vždy se to povede.
Kauza FinCEN Files odhaluje, jak banky od Česka přes USA až po Turkmenistán selhávají v účinné obraně proti praní peněz.
První díl ze série #FinCENFiles.