Stanovisko k výkladu některých ustanovení AML zákona

📢 Nové stanovisko FAÚ k AML zákonu🗓️ 25. února zveřejnil Právní odbor Finančního analytického úřadu důležité stanovisko k chování členů finanční skupiny z pohledu AML zákona.💼 Zásadní novinkou je, že pokud jeden z členů skupiny vede účetnictví pouze pro ostatní subjekty uvnitř holdingu, nepovažuje se za povinnou osobu dle zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.🎯 Co to znamená pro účetní praxi, sdílení informací ve skupině a řízení rizik? Poslechněte si epizodu. :)